Утверждено положение о представлении информации в Комитет по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
Председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал постановление "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом". Об этом сообщает департамент правительственной информации.
Положение регулирует порядок представления в Комитет РФ по финансовому мониторингу информации, предусмотренной законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. К ним относятся: кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, и ломбарды..
Кредитные организации представляют в Комитет по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком РФ. Информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции.
Финмаркет
19.04.2002 11:18:29
|
