Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Правительство РФ утвердило положение, регламентирующее порядок предоставления организациями информации в КФМ России.

Правительство РФ утвердило "Положение о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом". Об этом говорится в сообщении Департамента правительственной информации.
Информация представляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми и лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи или иными некредитными организациями, осуществляющими денежные переводы, а также ломбардами.
Кредитные организации представляют в Комитет информацию в порядке, установленном Банком России.
Информация по операциям с денежными средствами и имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным сделкам представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции. Информация представляется в КФМ в электронном виде по каналам связи или на магнитном носителе. По согласованию с Комитетом указанная информация может представляться на бумажном носителе. Защиту информации при ее передаче в Комитет обеспечивает владелец информационных ресурсов.
В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций, имеющих признаки "подозрительных", КФМ вправе направлять в организации письменные запросы о представлении документов, подтверждающих эту информацию. Информация должна быть предоставлена организациями в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса. С учетом объема, характера и содержания запрашиваемых информации и документов Комитет может определить иной срок их представления.
Нарушение организациями требований положения может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии. Лица, нарушившие порядок представления информации, несут ответственность в соответствии с российским законодательством. Работники КФМ России обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение этих сведений.