Правительство утвердило правила раскрытия банковской тайны "финансовой разведке"
Правительство России утвердило Положение о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Об этом Стране.Ru сообщили в Департаменте правительственной информации.
Данное Положение регулирует порядок представления в КФМ информации, предусмотренной федеральным законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Информация в КФМ представляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями Федеральной почтовой связи, иными некредитными организациями, осуществляющими перевод денежных средств, и ломбардами. Информация по операциям, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции. Информация по операциям, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации доходов, полученных преступным путем, также представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции.
В целях проверки достоверности получаемой информации КФМ вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по вышеуказанным операциям. Информацию и документы по письменным запросам КФМ организации представляют в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Нарушение организациями настоящего Положения может повлечь отзыв лицензии в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Работники КФМ обеспечивают сохранность сведений, связанных с деятельностью Комитета, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение этих сведений, отмечается в Положении.
Страна.Ru
19.04.2002 15:37:00
|
