США открыты для сотрудничества с РФ в борьбе с финансовыми правонарушениями
США полностью открыты для сотрудничества с Россией в борьбе с финансовыми правонарушениями, включая "отмывание" денег и денежную подпитку международного терроризма. В частности, они готовы вместе со Швейцарией и Словакией дать России рекомендации для вступления в так называемую Эгмонтскую группу - объединение 58 стран, специализирующееся на противодействии легализации незаконных доходов. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС по итогам рабочего визита в Вашингтон председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ), первый заместитель министра финансов Виктор Зубков и заместитель председателя Банка России Виктор Мельников.
Целью визита было ознакомление с опытом работы финансовой разведки США, в том числе и в плане ее взаимодействия с другими государственными органами. Закон о банковской тайне действует в США уже более 30 лет и американские представители делились опытом его воплощения в жизнь. С собой в Москву российская делегация увезла множество методических, организационных, плановых и иных документов о работе американских коллег.
В свою очередь, российская делегация представила те документы, которые были в конце ноября подписаны председателем Центрального банка РФ Виктором Геращенко во исполнение закона о противодействии легализации преступных доходов. Выяснилось, что создаваемая российская система банковского контроля по техническому уровню не уступает американской, а в чем-то и опережает ее. Например, по словом В. Мельникова, в США до сих пор около 40% отчетности поступает на бумаге. В России предполагается сразу использовать исключительно электронные носители, обеспечивающие надежную защиту и высокую оперативность обработки информации. По закону сведения о подозрительных операциях и сделках на сумму свыше 20 тыс долл. должны передаваться в контрольные органы в течение суток.
Уже в январе-феврале 2002 г. работе по новым правилам будут обучаться как сотрудники КФМ, так и представители всех без исключения коммерческих банков. Всего пока запланировано 10 семинаров.
Все эти усилия должны способствовать исключению России из "черного списка" стран, недостаточно активно борющихся с "отмыванием" денег. Как полагает В. Зубков, профильный межправительственный орган ведущих мировых держав -FATF - может "реабилитировать" Россию уже в июне-июле 2002 г. Для этого необходимо еще заручиться соответствующей рекомендацией экспертов FATF, которых в России ожидают весной.
Тема борьбы с финансированием международного терроризма поднималась в ходе консультаций американской стороной. В России работа на этом направлении пока еще находится в начальной стадии - при Минфине создается рабочая группа, идет межведомственное распределение обязанностей. "Думаю, в ближайшее время решим, кто конкретно за что будет отвечать", - сказал В. Зубков.
США уже блокируют счета организаций и лиц, которые, по их данным, оказывают финансовую поддержку террористам. К тому же США призывают и другие страны, и ЦБ РФ, по словам В. Мельникова, исправно доводит поступающую из американского посольства информацию до всего российского банковского сообщества. Однако до реального замораживания активов дело пока не дошло.
Вопрос о том, делились ли американцы какими-либо сведениями об источниках финансирования террористов, с которыми российские власти борются на собственной территории, эксперты оставили без комментариев. Однако, по имеющейся у ИТАР-ТАСС информации, США располагают солидной базой данных на этот счет и готовы открыть к ней доступ после того, как КФМ заработает в полную силу.
По словам В. Зубкова, произойти это должно после 1 февраля 2002 г. К тому времени должно быть сформировано ядро его нового ведомства. На первые 30 вакансий в КФМ поступило уже около 70 заявок. Учитывая характер будущей работы, председатель комитета обещает вести подбор кадров "придирчиво" и "без спешки" - в течение всего года.
Функции нового комитета - "сбор, накопление, обработка и передача в правоохранительные органы" информации о возможных финансовых правонарушениях.
1, стр. 33, Банковскае дело
15.01.2002
|
