РФ постарается избежать включения в новый "черный список" FATF
Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Россия постарается избежать включения в новый "черный список" FATF - список стран, не оказывающих противодействие финансированию терроризма, заявил глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков на пресс-конференции в среду.
Международная организация FATF на пленарном заседании в июле этого года, как ожидается, определит восемь основных принципов противодействия терроризму и на основании этих признаков будет составлен новый "черный список" стран, не противодействующих финансированию терроризма. В настоящее время FATF составляет список стран, не противодействующих отмыванию "грязных" денег, куда включена и Россия.
В.Зубков пояснил, что Россия соответствует семи из восьми принципов, существующих в предварительной формулировке.
Однако в России пока существует законодательная норма, которая не позволяет блокировать банковский счет без соответствующего решения суда и при отсутствии уголовного дела, и она не соответствует критериям FАTF, отметил он.
По словам главы КФМ, до июля необходимые изменения в российское законодательство будут внесены и оснований включать РФ в черный список у FАTF не будет.
По его словам, Россия к настоящему времени выполнила все требования FАTF: принят необходимый закон и создан уполномоченный орган по борьбе с отмыванием денег. Об этих достижениях российская делегация проинформировала FАTF в ходе пленарного заседания этой организации, состоявшегося к январе в Гонконге.
После многосторонних и двусторонних переговоров с представителями стран-участниц, а также после переговоров с главой FАTF Россия получила принципиальное согласие FАTF на ее вхождение в группу "Эгмонт", подчеркнул В.Зубков.
Группа "Эгмонт", образованная в 1995 году, объединяет финансовые разведки 58 стран и позволяет правоохранительным органам этих стран сотрудничать и обмениваться информацией с целью пресекать отмывание денег.
В.Зубков также сообщил, что КФМ намерен наладить сотрудничество с аналогичными структурами ряда стран. В частности, большой интерес к сотрудничеству с Россией проявили США, Франция, Польша, Турция и ряд других стран.
Он сообщил, что в середине марта в Россию прибудут эксперты FАTF, которые ознакомятся с тем, как образована работа Комитета по финансовому мониторингу на практике. В.Зубков отметил, что к этому времени будут "промежуточные результаты работы КФМ".
Глава комитета выразил уверенность в том, что к весне Россия полностью отладит всю цепочку взаимодействия государственных ведомств между собой и реально продемонстрирует эту работу международному сообществу, что даст ей основания претендовать на исключение из списка FАTF.
В Зубков также сообщил, что КФМ в феврале-марте приступит к формированию региональных подразделений в семи федеральных округах.
В настоящее время идет активное формирование штата сотрудников КФМ. После того, как будут сформированы центральный аппарат и отделения в семи федеральных округах, комитет примет решение о том, чтобы в случае необходимости организовать дополнительные структурные подразделения в некоторых регионах, например таких, как Чечня.
В свою очередь заместитель председателя Банка России Виктор Мельников сообщил, что ЦБ РФ также подготовил особые нормативные документы. Согласно закону о противодействии отмыванию денег, полученных преступных путем, Центробанк обязан разработать правила предоставления информации и правила организации внутреннего контроля для банков. Кроме того, Банк России разработает правила проведения проверок банков на предмет выполнения ими закона о борьбе с отмыванием денег.
ИНТЕРФАКС
07.02.2002 11:48:22
|
