КОНТРОЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ
Закон о противодействии легализации преступных доходов не приводит к тотальному контролю. Такую точку зрения высказал на пресс-конференции 6 февраля заместитель председателя
Банка России Виктор Мельников. "Ни о каком тотальном контроле речи быть не может", - сказал он. Виктор Мельников отметил, что сумма в 600 тыс, руб. не всегда является основанием для особого контроля за транзакцией. Помимо указанного порогового значения существуют признаки сделок, о которых сообщается в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Эти признаки являются публичной информацией, что обеспечивает прозрачность системы, Виктор Мельников отметил, что ЦБ предоставляет Каналы связи для шифрованной передачи данных из банков в КФМ, но не имеет права и технической возможности знакомиться с их содержанием. Он также признал, что байки вынуждены предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну. Но действующее законодательство предусматривает возможность установления федеральным законом случаев, когда банки обязаны делать это, что и было сделано в данной ситуации. (АК&М)
19, стр. 4-Ф, Деловой Петербург
07.02.2002
|
