Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ИДУТ В РАЗВЕДКУ

Коммерческие банки проявляют повышенную активность по выполнению требований положение Закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Такое заявление сделал глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), или, проще говоря, финансовой разведки, Виктор Зубков. Так получилось, что официальное начало ее работы (1 февраля) совпало с вступлением в силу Закона о противодействии легализации "грязных" денег. Одновременно с началом работы КФМ и закона в России фактически прекратила существование банковская тайна. Как с гордостью отметили на совместной пресс-конференции глава финансовой разведки и заместитель председателя Центрального Банка России Виктор Мельников, результаты не заставили себя долго ждать - уже в первые дни работы Комитета по финансовому мониторингу на него буквально обрушился поток информации из коммерческих банков. Все они, так же как и другие кредитные организации, обязаны рапортовать разведчикам о подозрительных сделках своих клиентов, если суммы этих сделок превышают $20 тыс. или 600 тыс. рублей. На вопрос, не боятся ли ЦБ РФ и КФМ, что их буквально завалят "доносами" о таких в общем-то небольших сделках, Виктор Зубков и Виктор Мельников в один голос заявили, что в других странах контролируются суммы куда меньшие.

Не менее категоричны были оба и в оценках информации о том, что после 1 февраля денежные поступления в российские банки сократились на 60%. "Я ежечасно контактирую с коммерческими банками, и они об этом впервые слышат", - сказал Виктор Мельников. Глава КФМ был более резок: "Когда я обратился с этой информацией к Михаилу Фрадкову (руководитель Федеральной службы налоговой полиции. - "ДП") ...нет, я лучше не буду говорить, что он сказал".

Другой важной темой в выступлении Виктора Зубкова стала перспектива исключения России из черного списка FATF, куда Россия попала как страна, которая не борется с "отмыванием" доходов, полученных незаконным путем. "Мы не собираемся FATF упрашивать, чтобы нас исключили из черного списка, мы должны показать, что Россия движется в правильном направлении. Основные требования FATF мы выполнили - "противо-отмывочный" закон приняли, финансовую разведку создали, теперь нужно, чтобы в FATF убедились, что все это реально действует", - сказал глава КФМ.