«Ведомости»: Россия останется в черном списке FATF еще на год.
Надежды российских чиновников и банкиров на то, что уже в июне Россию признают борцом с отмыванием денег, оказались напрасными. Члены рабочей группы по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF), составляющей черный список, сочли, что в России не хватает информаторов о подозрительных сделках. О том, что России пока рано надеяться на исключение из перечня изгоев, чиновникам российского комитета по финансовому мониторингу (КФМ) сообщили представители наиболее влиятельных стран - членов FATF - США, Великобритании и Франции, пишет газета «Ведомости». На прошлой неделе делегация КФМ приезжала в Москву для оценки хода реализации нового закона о противодействии легализации преступных доходов. Реализация закона иностранных инспекторов устроила, а сам закон - нет. По словам представителя КФМ, миссия FATF потребовала отредактировать антиотмывочный закон так, чтобы предоставлять информацию о подозрительных сделках были обязаны казино и инвестиционные фонды, а не только банки, страховые и лизинговые компании, профучастники рынка ценных бумаг, ломбарды и организации, осуществляющие денежные переводы. Идея включить казино в перечень информаторов была, кстати, и у правительства, однако летом прошлого года депутаты Госдумы вычеркнули из законопроекта все упоминания об игорных заведениях. Инспекторы FATF также предложили россиянам ввести наказание за безынициативность.. (Полная версия дайджестов прессы доступна только подписчикам РБК http://www.rbc.ru/digest.free/).
РБК
19.03.2002 8:35:20
|
