Финансовой разведки недостаточно
FATF не спешит исключать Россию из «черного списка»
Россия может задержаться в «черном списке» FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег) на неопределенный срок. В любом случае в июне, когда состоится очередная сессия FATF, на исключение из списка «отмывающих стран» нам рассчитывать не приходится. Это стало понятно после визита в Москву неофициальной делегации FATF, которая встречалась с представителями российского бизнеса и руководством Комитета по финансовому мониторингу (КФМ).
Судя по последним заявлениям главы КФМ Виктора Зубкова, Россия рассчитывала покинуть «черный список» на июньской сессии FATF. Для этого был принят закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем» и создан КФМ, выполняющий, по сути, роль «финансовой разведки». Отсутствие «антиотмывочного» закона и структуры, которая бы по нему работала, и стало главной причиной попадания России в «черный список» FATF.
Однако теперь FATF выдвинула России новые условия. Как рассказали корреспонденту газеты «Время новостей» в КФМ, от России потребовали доработать законодательство в налоговой и правоохранительной сферах. Учитывая же, что принятие любых законов -- процесс не быстрый, к июню это требование FATF вряд ли будет выполнено. Какими должны быть изменения в законодательстве, в КФМ пока сообщить отказались, пообещав огласить эту информацию в ближайшие дни, поскольку, по словам сотрудников комитета, над этим сейчас работают юристы. Кроме того, представители FATF в беседах с руководством КФМ сослались на ряд бюрократических требований, без которых, по их мнению, исключение России из «черного списка» вряд ли станет возможным. Прежде всего это очередность исключения из пресловутого списка. Помимо России, его пытаются покинуть еще несколько стран, и соответствующие усилия они стали предпринимать раньше нас. А это значит, что и временное преимущество на их стороне. Как пояснили корреспонденту газеты «Время новостей» в КФМ, представители FATF заметили, что если даже они пойдут России навстречу и предоставят ей возможность покинуть «черный список» вне очереди, вряд ли это нам поможет. Недоверие к нашей стране от этого не уменьшится, а может быть, даже и возрастет.
Представители FATF сделали и еще одно заявление, которое явно не обрадовало российскую сторону. После встреч с представителями отечественного бизнеса они заявили, что российские бизнесмены недостаточно лояльны к действиям государства в области борьбы с отмыванием «грязных» денег. Это значит, что дальнейшие инвестиции в российскую экономику будут вызывать большие сомнения: вряд ли за границей захотят иметь дело с представителями деловых кругов, равнодушно относящимися к фактам отмывания денег и вовсе не спешащим помочь в борьбе с этим своему государству.
Анна ФЕОФИЛАКТОВА, №47, Время Новостей
19.03.2002
|
