Виктор Зубков: Число сообщений о подозрительных финансовых сделках достигает 2 тыс. в день.
Со времени вступления в силу федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) поступило около 30 тыс. сообщений. Об этом сегодня, 19 марта, в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями компаний заявил руководитель КФМ Виктор Зубков. Он напомнил, что закон вступил в силу с 1 февраля 2002 года и является "очень важным для России". По его словам, службы финансовой разведки действуют уже в 60-ти странах мира. В частности, в США такой закон существует уже в течение 10-12 лет. В то же время Россия внесена в "черный список" из 18-ти стран мира. В.Зубков отметил, что задача комитета - исправить создавшуюся ситуацию. Он подчеркнул, что комитет - отдельное структурное образование, которое не подчиняется Минфину РФ, а лишь подотчетен ему. В.Зубков сообщил также, что Комитет занимается сбором, обработкой и анализом информации о денежных потоках в России, будет создавать единую информационную базу о денежных потоках, и, контактируя с международными службами, пополнять информационную базу данных. Говоря о том, как уже работает закон, В.Зубков отметил, что 90% сообщений о сделках в размере от 600 тыс. руб. и выше, а также о сделках сомнительного характера, приходится на коммерческие банки. Однако, лизинговые компании, рынок ценных бумаг, ломбарды и отделения почтовой службы подобных сообщений предоставляют катастрофически мало, а там, по словам В.Зубкова, "происходит много интересного". В.Зубков отметил, что среди финансовых операций, подпадающих под категорию сомнительных, следует выделить - проведение сделок по номиналу, перевод наличных средств в безналичные, проведение операций, не имеющих экономического смысла, а также проведение операций связанными между собой лицами - аффилированными структурами. Самыми общими критериями для того, чтобы сделка казалась сомнительной, по словам В.Зубкова, являются значительные суммы сделок, готовность клиента идти на повышенные расходы и убытки, готовность клиента оплатить самую высокую комиссию, скупка по повышенной рыночной цене и продажа по низкой рыночной цене. Кроме того, важным для финансового контроля является и желание клиента завершить сделку в максимально короткий срок. В.Зубков подчеркнул, что каждое кредитное учреждение, наряду со страховыми, лизинговыми, инвестиционными, почтовыми компаниями и ломбардами, должно ввести на своих предприятиях систему внутреннего контроля. Его отсутствие, будет наказываться в соответствии с соподчинениями компаний. Так, ФКЦБ, согласно изменениям в законе о рынке ценных бумаг может вводить свои санкции вплоть до аннулирования лицензии. Согласно закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", вся информация о сомнительных сделках обязана храниться в течении 5 лет.
АБН. 19.03.2002, Санкт-Петербург 20:36, АБН
19.03.2002 20:36:00
|
