КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РОССИИ РАБОТАЕТ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /Корр. РИА "Новости" Дина Данилова/. Комитет по финансовому мониторингу России работает в тесном контакте с зарубежными коллегами. Об этом, как передает корреспондент РИА "Новости", заявил в четверг председатель ведомства Виктор Зубков, выступая на заключительном пленарном заседании Санкт-Петербургского межпарламентского форума по борьбе с терроризмом.
По его словам, на сегодняшний день уже налажены тесные контакты с подразделениями финансовой разведки США, Франции, Италии, Словакии, Швейцарии и Лихтенштейна. В ближайшее время планируется наладить аналогичные связи с соответствующими подразделениями в Германии, сообщил Зубков.
Он также рассказал, что после событий 11 сентября коллеги из Соединенных Штатов предоставили информацию о деятельности одного из американских благотворительных фондов, который, по их данным, был причастен к финансированию террористов, и переводил денежные средства из США в Россию в свой российский филиал. Отслеживая движение денежных средств, комитет выяснил, что полученные деньги распределялись в нескольких направлениях - в коммерческие организации по фиктивным хозяйственным договорам, а также на другие счета филиала фонда в российских банках, отметил Зубков. Работа по этим материалам ведется и при наборе достаточного количества прямых и косвенных признаков, подтверждающих террористическое назначение этих средств, данный материал может быть использован в рамках уголовно-процессуальных действий, сказал он.
РИА "Новости"
28.03.2002 12:50:00
|
