Зачем Спектр Работы процесс Вообще Заказ Карта сайта Почта

Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Обзор публикаций СМИ о КФМ


ОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ МАЛО

Россия еще задержится в "черном списке"

С 1 ФЕВРАЛЯ вступил в действие Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". С ноября 2001 года в России появился новый независимый федеральный орган - Комитет РФ по финансовому мониторингу, проще говоря, финансовая разведка. На практике это означает, что у Организации по противодействию отмыванию капиталов (FATF) не будет оснований оставлять нашу страну в так называемом "черном списке". Так считали чиновники, банкиры и депутаты, надеясь, что уже в июне Россия покинет "черный список". Однако на деле все оказалось сложнее.

Напомним, в государствах, которые наряду с Россией были занесены в "черный список" этой организации (например, Филиппины, Гватемала, Венгрия, Науру), были приняты и начали выполняться законы, препятствующие легализации "грязных" денег, что позволило некоторым из них обелиться. Чиновники и депутаты Госдумы в спешном порядке вынуждены были исправлять имидж России в глазах международных борцов с нечестно нажитым капиталом, и за достаточно короткое время была проделана колоссальная работа. Россия теперь занимает промежуточное место: наш прогресс не так значителен, как у Венгрии, но Науру мы обогнали. Однако, несмотря на это, Россия может задержаться в "черном списке" на неопределенный срок (хотя нас и заверяли сначала после принятия закона, что это произойдет, как только в стране появится специализированное ведомство). Это стало понятно после визита в Москву неофициальной делегации FATF, которая встречалась с представителями российского бизнеса и руководством Комитета по финансовому мониторингу (КФМ). Как сообщается в пресс-релизе КФМ, делегация FATF сообщила руководителям КФМ, что России "удалось много сделать для создания в стране механизма по борьбе с отмыванием денег", но от России требуется выполнение нескольких обязательных условий для рассмотрения в июне заявки об исключении из "черного списка" FATF. Первым обязательным требованием является, по словам представителей FATF, приведение законодательства России к международным законодательным нормам в области борьбы с легализацией преступных доходов, а также доработка законов в налоговой и правоохранительной сферах. Миссия потребовала отредактировать антиотмывочный закон так, чтобы представлять информацию о подозрительных сделках были обязаны казино и инвестиционные фонды, а не только банки, страховые и лизинговые компании, профучастники рынка ценных бумаг, ломбарды и организации, осуществляющие денежные переводы.

К следующему приезду представителей FATF в Москву (точная дата визита еще не известна, но это случится до июня) финразведке необходимо наладить диалог с банкирами. Дело в том, что сейчас российские банки направляют в КФМ информацию буквально обо всех сделках, превышающих 600 тысяч рублей, независимо от того, вызывают они подозрение или нет. В результате финансовые разведчики просто не успевают обрабатывать все поступающие к ним сообщения, что увеличивает риск пропустить действительно важную информацию. Также инспекторы FATF предложили россиянам ввести наказания за безынициативность. Наказывать они предлагают тех, кто не сообщает в КФМ информацию о сомнительных сделках, не вошедших в обязательный перечень. Помимо недостатков в законодательстве страны и практической работе КФМ для исключения России из "черного списка" существует также ряд бюрократических условий. Как отметили представители FATF из "черного списка", Россия не может быть исключена раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры для выхода из списка. Вместе с тем, как заверили сотрудников КФМ представители FATF, Россия имеет полное основание после устранения перечисленных препятствий подать заявку об исключении из "черного списка".

Сами чиновники КФМ не знают пока, принимать новые условия FATF или нет. Если мы пообещаем принять эти поправки, они будут дожидаться, пока их примет Госдума. Сами банкиры сомневаются, что России стоит спешить с выполнением новых условий. К тому же не ко всем изгоям FATF была так же требовательна, как к России. В прошлом году, к примеру, Лихтенштейн покинул "черный список" сразу после того, как принял свой закон об отмывании без всяких инспекций со стороны этой организации. Не факт, что Россия, приняв очередные условия, не получит новые после приезда очередной комиссии.

Фото:

- Подозрительные деньги всегда в фокусе внимания.


Юлия Камзолова, 12, стр. 8, Российская Бизнес-газета
26.03.2002
Материалы по теме:
Конференция
Справка о КФМ России
Биография В.А. Зубкова
Правовые основы
СМИ о КФМ
Eiioa?aioee:
Eoeei A.I. Oiieiiii?aiiiai ii i?aaai ?aeiaaea a ?O
Eoeeia A.I.
28.05.2004
Iieoaa?aiei A.N. Iieiiii?iiai i?aanoaaeoaey I?aceaaioa ?O a OOI
Iieoaa?aiei A.N.
28.05.2004
Iaeeiaa E.I. I?aanaaaoaey OAN II
Iaeeiaie E.I.
03.03.2004
?eiaeaa A.O. I?aanaaaoaey AAN ?O
?eiaeaaa A.O.
19.02.2004
Ii?icia A.I. Ieieno?a iooae niiauaiey ?O
Ii?iciaa A.I.
27.01.2004
?oeia A.A. I?aanaaaoaey Eiieoaoa ii a?a?aoo e iaeiaai AA ?O
?oeiaa A.A.
04.12.2003
Ci?ueei A.A. I?aanaaaoaey Eiinoeoooeiiiiai Noaa ?O
Ci?ueeia A.A.
26.11.2003
Aoeaaa A.E. Ieieno?a ?O ii iaeiaai e nai?ai
Aoeaaaa A.E.
11.11.2003
Iaioeeiaa Y.A. I?aanaaaoaey Eiiennee ii i?aaai ?aeiaaea i?e
I?aceaaioa ?O
Iaioeeiaie Y.A.
04.11.2003
Aca?ia ?. O. Noaon-nae?aoa?y - caianoeoaey i?aanaaaoaey AOE
Aca?iaa ?.O.
30.09.2003
Einoeeia E. A. I?aanaaaoaey OEOA
Einoeeiaa E.A.
26.08.2003
Naaiaie?ee A.A. ?aeoi?a IAO
Naaiaie?aai A.A.
29.05.2003
Nae N. E. ?oeiaiaeoaey ?incaieaaano?a
Nay N.E.
28.05.2003
O?aoeeiaa O.E. ?oeiaiaeoaey ONOI ?innee
O?aoeeiaie O.E.
20.05.2003
Nieieei  A.E. I?aanaaaoaey Aineiinoaoa ?innee
Nieieeia A.E.
14.05.2003
Eaaaaaa  A.I. I?aanaaaoaey Aa?oiaiiai noaa ?O
Eaaaaaaa A.I.
13.05.2003

  Ana eiioa?aioee »
Правовые основы КФМ
НПП Гарант-Сервис
Гарант-Интернет
Рамблер
Журнал Законодательство

Rating@Mail.ru

© 2001-2002 Гарант-Интернет
Воспроизведение (целиком или частями) материалов сайта www.garweb.ru
допускается только со ссылкой на источник информации