Зачем Спектр Работы процесс Вообще Заказ Карта сайта Почта

Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Обзор публикаций СМИ о КФМ


ПУТЬ НЕДОВЕРИЯ

Сделки граждан Казахстана останутся сомнительными. С точки зрения России

"Экспресс К" уже писал о том, как Казахстан в числе прочих попал в российский "черный список" государств, на чьей территории недолжным образом ведется борьба с производством наркотиков и отмыванием денег. Произошло это два месяца назад по инициативе вновь созданного при минфине РФ надзорного органа - комитета по финансовому мониторингу (КФМ). Это ведомство создано специально для борьбы с отмыванием денег и обязано отслеживать все незаконные сделки, передавая данные правоохранительным органам.

С тех пор как Россия внесла Казахстан в список восемнадцати неблагонадежных государств, любая сделка граждан РК, совершенная ими в России на сумму свыше 600 000 рублей ($20 000), априори признается сомнительной и тщательно проверяется. Причем банки, торговые предприятия, юридические лица, работающие в сфере услуг, и даже казино (!) должны самостоятельно передавать информацию о всех таких сделках в КФМ. Несомненно, подобная "предосторожность" способна создать множество бюрократических препятствий казахстанским предпринимателям, работающим в России, - они вынуждены собирать многочисленные справки, платить госпошлины, не говоря уж о морально-этической стороне проблемы: вести бизнес, находясь под подозрением, мягко говоря, не очень комфортно.

Столь пристальное внимание к Казахстану Россия проявила не по собственной инициативе, а под давлением FATF (Financial Action Task Force) - международной организации по борьбе с отмыванием "грязных денег", т.е. доходов, полученных от наркобизнеса, незаконных валютных операций, торговли оружием или скрытых от налогообложения. Дело в том, что Россия сама попала в международный список стран-изгоев FATF. И демонстрируя стремление слиться с международными moneycleaner"ами в едином бескомпромиссном порыве, российские чиновники создали свой "черный список". Комментируя этот шаг, глава КФМ, заместитель министра финансов РФ Виктор Зубков говорил журналистам: "Мы будем делать все, чтобы нашу страну FATF вычеркнула из списка стран-изгоев - пребывание в нем чревато серьезными экономическими санкциями. Мы просим не обижаться на нас государства, к взаимоотношениям с которыми мы вынуждены относиться несколько пристальнее, чем всегда. Это временный шаг, и сделан он не от недоверия".

В КФМ надеялись, что международные борцы с отмыванием денег оценят активность России и вычеркнут ее из числа неблагонадежных государств уже в этом году. Чиновники даже поговаривали, будто бы тогда Россия дезавуирует неэтичные критерии сомнительности сделок.

В конце прошлой недели делегация FATF прибыла в Москву, чтобы воочию убедиться, что закон о противодействии легализации преступных доходов, подписанный президентом Путиным в феврале, действительно работает. Во вторник КФМ огласил результаты этого визита.

Вместо одобрительного кивания головами инспектора оценили положение вещей довольно скептично. Они предложили усовершенствовать закон, ужесточив его: расширить перечень организаций, которые обязаны сотрудничать с КФМ, предоставляя информацию; наказывать тех, кто отказывается это делать; обязать Банк России установить для кредитных учреждений страны внутренние правила, по которым следует отличать "чистые" сделки от "грязных"; и, наконец, внести в перечень подлежащих проверке операций покупку ценных бумаг и денежные переводы.

На реализацию этих условий России дан год. Все это время, понятное дело, Россия останется в черном списке FATF, а Казахстан - в черном списке России. Международные эксперты уже назвали действия FATF и ее партнеров "экономически недемократичными". Если взаимоотношения России и ее партнеров по СНГ будут развиваться под диктовку FATF, то путь их развития - это путь недоверия. Не хотелось бы, чтобы этот мрачный прогноз сбылся: не факт, что одобрение международных наблюдателей важнее и выгоднее добрососедских отношений со старыми союзниками.


Андрей ДОРОНИН. Москва, 52, Экспресс-К
22.03.2002
Материалы по теме:
Конференция
Справка о КФМ России
Биография В.А. Зубкова
Правовые основы
СМИ о КФМ
Eiioa?aioee:
Eoeei A.I. Oiieiiii?aiiiai ii i?aaai ?aeiaaea a ?O
Eoeeia A.I.
28.05.2004
Iieoaa?aiei A.N. Iieiiii?iiai i?aanoaaeoaey I?aceaaioa ?O a OOI
Iieoaa?aiei A.N.
28.05.2004
Iaeeiaa E.I. I?aanaaaoaey OAN II
Iaeeiaie E.I.
03.03.2004
?eiaeaa A.O. I?aanaaaoaey AAN ?O
?eiaeaaa A.O.
19.02.2004
Ii?icia A.I. Ieieno?a iooae niiauaiey ?O
Ii?iciaa A.I.
27.01.2004
?oeia A.A. I?aanaaaoaey Eiieoaoa ii a?a?aoo e iaeiaai AA ?O
?oeiaa A.A.
04.12.2003
Ci?ueei A.A. I?aanaaaoaey Eiinoeoooeiiiiai Noaa ?O
Ci?ueeia A.A.
26.11.2003
Aoeaaa A.E. Ieieno?a ?O ii iaeiaai e nai?ai
Aoeaaaa A.E.
11.11.2003
Iaioeeiaa Y.A. I?aanaaaoaey Eiiennee ii i?aaai ?aeiaaea i?e
I?aceaaioa ?O
Iaioeeiaie Y.A.
04.11.2003
Aca?ia ?. O. Noaon-nae?aoa?y - caianoeoaey i?aanaaaoaey AOE
Aca?iaa ?.O.
30.09.2003
Einoeeia E. A. I?aanaaaoaey OEOA
Einoeeiaa E.A.
26.08.2003
Naaiaie?ee A.A. ?aeoi?a IAO
Naaiaie?aai A.A.
29.05.2003
Nae N. E. ?oeiaiaeoaey ?incaieaaano?a
Nay N.E.
28.05.2003
O?aoeeiaa O.E. ?oeiaiaeoaey ONOI ?innee
O?aoeeiaie O.E.
20.05.2003
Nieieei  A.E. I?aanaaaoaey Aineiinoaoa ?innee
Nieieeia A.E.
14.05.2003
Eaaaaaa  A.I. I?aanaaaoaey Aa?oiaiiai noaa ?O
Eaaaaaaa A.I.
13.05.2003

  Ana eiioa?aioee »
Правовые основы КФМ
НПП Гарант-Сервис
Гарант-Интернет
Рамблер
Журнал Законодательство

Rating@Mail.ru

© 2001-2002 Гарант-Интернет
Воспроизведение (целиком или частями) материалов сайта www.garweb.ru
допускается только со ссылкой на источник информации